Sistema de Prevención de Lavado de Dinero: MTI, Amlbox
En MTI, desarrollamos un modelo para seguimiento de clientes con filtros de riesgo y alertas diarias para cumplimiento normativo.
ContáctanosEmpresas a las que hemos impactado
BENEFICIOS
Beneficios del sistema MTI, Amlbox
Cumplimiento legal con MTI, Amlbox
Garantiza el cumplimiento de las regulaciones y leyes anti-lavado de dinero (AML) y contra la financiación del terrorismo (CFT), evitando sanciones y penalidades legales.
Reducción de riesgos con MTI, Amlbox
Permite identificar y mitigar los riesgos asociados con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, protegiendo así a la institución y a sus clientes.
Protección de la reputación con MTI, Amlbox
Ayuda a mantener una buena reputación y la confianza de los clientes al demostrar un compromiso serio con la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Detección temprana de actividades sospechosas con MTI, Amlbox
Facilita la detección temprana de actividades sospechosas de lavado de dinero y financiación del terrorismo para tomar medidas preventivas de manera oportuna.
$2.1M
Impacto directo en ROI
3x
Más rápido que otros
$9M
Impacto directo en ROI
CASOS DE USO
MTI con la industria financiera
Bancos con MTI
En MTI, nos especializamos en brindar apoyo a los bancos en áreas críticas como la regulación, el cumplimiento y la prevención del lavado de dinero. Trabajamos incansablemente para blindarlos ante posibles riesgos, asegurando la transparencia en sus operaciones. Nuestro objetivo es evitar sanciones legales, preservar su reputación bancaria y contribuir a la promoción de la estabilidad financiera.
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Fintech con MTI
Asistimos a las empresas Fintech en MTI. Desarrollamos y adaptamos herramientas para fortalecer sus sistemas y procesos, garantizando la máxima eficiencia y transparencia en todas sus operaciones. Nuestro compromiso es utilizar la tecnología para mitigar cualquier riesgo de sanciones legales.
Conoce más
SOFOM con MTI
Ayudamos a las SOFOM en MTI con la regulación, cumplimiento y prevención del lavado de dinero. Para blindarlos, aseguramos la transparencia, evitamos sanciones legales, mantenemos su reputación bancaria y promovemos la estabilidad financiera.
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SOFIPO con MTI
En MTI ayudamos a las SOFIPO con la regulación, cumplimiento y prevención del lavado de dinero. Para blindarlos, aseguramos la transparencia, evitamos sanciones legales, mantenemos su reputación bancaria y promovemos la estabilidad financiera.
Conoce másLuis Terrazas
“El sistema se ha convertido en pieza fundamental de nuestra estrategia de cumplimiento, destacando por su capacidad para adaptarse eficazmente a cada cambio funcional específico; toda actualización implementada ha sido de alta calidad, sin regresiones funcionales, asegurando asi que nuestras operaciones se mantengan ágiles y en cumplimiento con los plazos que en ocasiones se prestan agresivos”
Diego Serrano
"MTI hace que la seguridad y la facilidad se fusionen perfectamente. Con su servicio impecable, cada paso se siente seguro y sin complicaciones. ¡Una experiencia confiable y sencilla en cada interacción!"
Sergio Ramírez
"MTI redefine la comodidad y la seguridad. Su servicio es un viaje sin preocupaciones, donde la facilidad y la protección van de la mano. ¡Confía en MTI para un camino sin contratiempos!"
Yimmy Chu
"MTI simplifica cada paso con su servicio confiable y seguro. Es como tener un camino bien iluminado en la oscuridad: claro, directo y sin obstáculos. ¡Con MTI, la tranquilidad está garantizada!"
