Cumplimiento y Prevención de lavado de dinero con MTI
En MTI, desarrollamos herramientas que te permitan obtener niveles óptimos de
confiabilidad y análisis, asegurando el cumplimiento normativo y la seguridad en tus
transacciones.
Nuestra integración de sistemas informáticos y prevención
de lavado de dinero nos permite proporcionarte herramientas que aseguran calidad y
una gestión eficaz del riesgo en tus operaciones financieras diarias.
Empresas a las que hemos impactado
NUESTRA MISIÓN
MTI optimiza procesos y reduce costos: Una perfecta relación para nuestros clientes.
ContáctanosCASOS DE USO
MTI con la industria financiera
Bancos con MTI
En MTI, nos especializamos en brindar apoyo a los bancos en áreas críticas como la regulación, el cumplimiento y la prevención del lavado de dinero. Trabajamos incansablemente para blindarlos ante posibles riesgos, asegurando la transparencia en sus operaciones. Nuestro objetivo es evitar sanciones legales, preservar su reputación bancaria y contribuir a la promoción de la estabilidad financiera.
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Fintech con MTI
Asistimos a las empresas Fintech en MTI. Desarrollamos y adaptamos herramientas para fortalecer sus sistemas y procesos, garantizando la máxima eficiencia y transparencia en todas sus operaciones. Nuestro compromiso es utilizar la tecnología para mitigar cualquier riesgo de sanciones legales.
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SOFOM con MTI
Ayudamos a las SOFOM en MTI con la regulación, cumplimiento y prevención del lavado de dinero. Para blindarlos, aseguramos la transparencia, evitamos sanciones legales, mantenemos su reputación bancaria y promovemos la estabilidad financiera.
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SOFIPO con MTI
En MTI ayudamos a las SOFIPO con la regulación, cumplimiento y prevención del lavado de dinero. Para blindarlos, aseguramos la transparencia, evitamos sanciones legales, mantenemos su reputación bancaria y promovemos la estabilidad financiera.
Conoce másLuis Terrazas
“El sistema se ha convertido en pieza fundamental de nuestra estrategia de cumplimiento, destacando por su capacidad para adaptarse eficazmente a cada cambio funcional específico; toda actualización implementada ha sido de alta calidad, sin regresiones funcionales, asegurando asi que nuestras operaciones se mantengan ágiles y en cumplimiento con los plazos que en ocasiones se prestan agresivos”
Diego Serrano
"MTI hace que la seguridad y la facilidad se fusionen perfectamente. Con su servicio impecable, cada paso se siente seguro y sin complicaciones. ¡Una experiencia confiable y sencilla en cada interacción!"
Sergio Ramírez
"MTI redefine la comodidad y la seguridad. Su servicio es un viaje sin preocupaciones, donde la facilidad y la protección van de la mano. ¡Confía en MTI para un camino sin contratiempos!"
Yimmy Chu
"MTI simplifica cada paso con su servicio confiable y seguro. Es como tener un camino bien iluminado en la oscuridad: claro, directo y sin obstáculos. ¡Con MTI, la tranquilidad está garantizada!"
PRODUCTOS Y SERVICIOS
Conoce las herramientas de MTI
Sistema de Control y Administración para Respuesta de Oficios CNBV SITI AA: MTI, Controlbox
Controlbox, esta diseñado para dar cumplimiento a los requerimientos regulatorios solicitados por la CNBV a través del Sistema SITI AA, generando respuestas automáticas sobre los archivos enviados diariamente por la CNBV a las instituciones.
Servicio de Listas Restringidas y Personas Políticamente Expuestas: MTI, Listbox
El Servicio Listbox contiene listas de personas físicas y morales vinculadas al crimen como OFAC, FBI, DEA, CIA, INTERPOL, OSFI, PGR, entre otras, también cuenta con un amplio y extenso catálogo de Personas Políticamente Expuestas (PEPs) Nacionales y Extranjeros.
Sistema de Prevención de Lavado de Dinero: MTI, Amlbox
Garantiza el cumplimiento normativo al desarrollar un modelo de identificación y seguimiento de clientes, con filtros de riesgo integrales para evaluar prospectos. También proporciona alertas actualizadas sobre movimientos diarios, asegurando la seguridad y la conformidad con las regulaciones.
Sistema de Control de Flujo y Administración Operativa: MTI, Megabox
Megabox fue creado para el ingreso controlado de pagos de diversos proyectos, concentrando por centro de costos facturas, ordenes de pago, cotizaciones y pagos de nóminas, gracias a su plataforma amigable el sistema recaba toda la infromacion de los datos de la factura ya que el sistema hace uso de la carga del xml de la factura y el pdf.
MTI: Soporte y Configuración de Servidores Virtuales
Configuración y mantenimiento de servidores en la nube AWS, Azure y Google Cloud con el fin de reducir el costos y tener en todo momento la escalabilidad del Hardware y Software, evitando la compra física de equipos.
Fábrica de Software MTI
Somos expertos en procesos y los llevamos a una solución de software a la medida, MTI es una empresa mexicana, formada por consultores expertos en procesos y desarrolladores de alto nivel que te brindan la mejor orientación tecnológica, contamos con 15 años de experiencia en instituciones financieras (Tesorería, Casa de bolsa, Fiduciario y Contabilidad).