ListBox - Servicio de Listas

¿Qué es? - ListBox es una solución para la búsqueda de personas físicas y/o morales dentro de listas restringidas.

¿Cuándo se actualizan? - Todas las listas públicas se actualizan a las 23:00 hrs. de lunes a viernes.
En el caso de INTERPOL, FBI y DEA se actualizan de 19:00 a 22:00 hrs. de lunes a viernes.
Para la lista de PEPS, se actualizan durante todo el día para proporcionar al usuario información complementaria como la fecha de nacimiento y el RFC, que permitan la correcta identificación del PEP.

¿Qué ventajas tiene? - Este servicio cuenta con un motor de búsqueda que permite encontrar nombres por coincidencias fonéticas. Si usted está buscando el nombre Andrés Manuel Lópes Obrador, el sistema es capaz de reconocer que hay una falta de ortografía y encontrar a la persona dentro de las listas.
Cuando se trata de una persona moral, el sistema no toma en cuenta los tipos de sociedad, las comas y caracteres especiales; asegurando que la búsqueda del nombre sea efectiva.

Puede pedir una prueba de 20 días completamente gratis.

  • Listas
  • OFAC - Office of Foreign Assets Control 19,993
  • BIS - Bureau of Industry and Security 570
  • PGR - Procuraduria General de la República 267
  • OFSI - Office of Financial Sanctions Implementation 9,383
  • SHCP-69 - Secretaria de Hacienda y Credito Publico - Código Fiscal 69 495,391
  • DEA - Drug Enforcement Administration 667
  • FBI - Federal Bureau of Investigation 730
  • INAI - Lista de Servidores Públicos INAI 85,670
  • PEPS - Personas Políticamente Expuestas 67,693
  • RSPS - Registro de Servidores Públicos Sancionados 22,658
  • INTERPOL - Organización Internacional de Policía Criminal 7,362
  • ONU - Organización de las Naciones Unidas 1,018
  • UE - Unión Europea 9,379
  • SHCP-69B - Secretaria de Hacienda y Credito Publico - Código Fiscal 69-B 11,890
  • RESAC - Restricted Entities and Subentities Associated with Cuba 178
  • FINCEN - Financial Crimes Enforcment Network 26

¿Quién utiliza ListBox?

Banco S3 México
Seat
Notaria 149
Volkswagen
Grupo Renovables

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