AmlBox - Sistema de Prevención de Lavado de Dinero

¿Qué es? - AmlBox es un sistema parametrizable y flexible el cual cubre las normas y circulares que dictan las autoridades locales e internacionales, el objetivo del sistema es apoyar a las áreas de cumplimiento de las instituciones, cubriendo las etapas del análisis del cliente (OnBoarding), Captura de KYC, validación en listas negras y el análisis transacciónal de acuerdo al comportamiento de operaciones de cada cliente, todo esto soportado mediante en el enfoque basado en riesgos.

¿Qué ventajas tiene?

  • Proceso de Onboarding del Cliente
  • Precalificación de Riesgo
  • Captura de Rubros KYC
  • Expediente Electrónico (Adjunta Imágenes y Documentos)
  • Enfoque Basado en Riesgo
    • Paises
    • Actividades Económicas
    • Procedencia de Recursos
    • Productos
    • Tipos de Personas
    • Listas Restringidas
    • Frecuencia de Transacciones
    • Fecha Constitución/Nacimiento
  • Calculadorá de Riesgo
    • Ponderaciones Cualitativas y Cuantitativas
  • Perfil Transaccional
    • Resumen de Riesgos
    • Gráficas de Análisis de Perfil Transaccional
  • Generación automática de alarmas cualitativas y cuantitativas
  • Gestión de alertas Inusuales, Preocupantes y Relevantes
  • Notas Aclaratorias
  • Canal de denuncia anónima
  • Gestión de Visitas Domiciliarias
  • Lista Interna de la institución
  • Generación automática de Reportes Regulatorios SITI PLD y SITI Web
  • Estadísticas

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AmlBox

¿Quién utiliza AmlBox?

Banco S3 México
Grupo Renovables