La carga de trabajo del día a día disminuyó notablemente usando la herramienta ControlBox.
Cumplimos al 100% la atención de oficios con la autoridad SITI AA.

Hemos podido atender todos los requerimientos de SITI AA.
El sistema ControlBox detectó en un mes el número de positivos que tuvimos en un año con otra herramienta.

Recomiendo ampliamente el sistema ControlBox ya que automatiza el proceso de los que no tienen XML y también maneja los oficios que la autoridad envía con nombres como "A quien resulte responsable".

La lista de Personas Politicamente Expuestas PEPS contempla fecha de nacimiento y RFC en su mayoría, lo que nos permite verificar más rápido si nuestro cliente es un PEP.

El sistema ControlBox nos ha facilitado la respuesta automática de aproximadamente 800 oficios diarios.
Tenemos mayor tiempo para enfocarnos en temas diversos debido a que el sistema encuentra coincidencias muy exactas.

La versión de prueba del sistema AmlBox nos ayudó a determinar los cambios específicos que requeríamos en el banco. Y esto permitió tener un panorama completo en tiempo y costo del sistema.

ControlBox es un aplicativo integral, con fácil escalabilidad y mantenimiento.
El sistema nos permite cumplir ante la autoridad en los tiempos requeridos y así evitar multas.

Gracias al Sistema para Atención a Autoridades - SITI AA hemos logramos cargas de trabajo más gestionables.
Ahora nuestro equipo de trabajo está más relajado y enfocado al análisis que a procesos manuales.

El sistema de Listas Restringidas y PEPs nos ha ayudado a detener pagos a proveedores que el SAT reporta por emitir facturas apócrifas.

El sistema de administración para SITI AA nos otorga eficiencia en tiempo, calidad y sobre todo una búsqueda acertada.
Dedicamos menos tiempo en contestación de oficios y nos permite realizar otras actividades.

La validación de nuestros clientes con los oficios que llegan por SITI AA es muy rápida y esto nos permite estar al dia con las respuestas de oficios.
Ahora tenemos una menor carga de trabajo.

Con el Sistema para SITI AA obtuvimos la funcionalidad que necesitábamos en el banco sin incurrir en costos de actualización.
Tenemos el cumplimiento normativo siempre en tiempo y forma.

Bank of China contrató el sistema para contestar oficios de la CNBV y desde su contratación no hemos realizado cambios adicionales que se signifiquen costos para el banco.